Британское Управление по контролю финансовой деятельности (FCA) выпустило оповещение для потребителей, связанное с деятельностью зарегистрированного на Каймановых островах холдинга Binance и его дочерних структур. Также ведомство отдало приказ Binance прекратить всю подлежащую регулированию работу в Великобритании.

У компании было время до вечера прошлой среды убедить власти, что её деятельность соответствует требованиям британского законодательства. Пока это самые жёсткие меры, принятые в отношении Binance и её филиалов кем-либо из регуляторов в мире.

В предупреждении FCA для потребителей упомянуты как холдинг Binance с регистрацией на Каймановых островах, так и лондонский филиал Binance Markets Limited — именно он подпадает под юрисдикцию британских властей.

«Binance Markets Limited не разрешается предпринимать любые действия, подлежащие регулированию в Соединённом Королевстве. Никакая другая структура в составе Binance Group не имеет разрешения, регистрации или лицензии для ведения регулируемой деятельности в Великобритании», — заявила FCA.

В Binance уже сообщили, что всегда идут на сотрудничество с регуляторами и очень серьёзно относятся к обязательствам в отношении пользователей. При этом запрет никак не влияет на сервисы Binance.com, поскольку Binance Markets Limited представляют отдельную юридическую структуру.

Binance Markets Limited давно подавала заявку в Великобритании на регистрацию криптовалютной биржи, но, по данным некоторых источников, отозвала её в прошлом месяце. При изучении подобных документов регулятор рассматривает возможность отмывания денег и финансирования террористов с помощью соответствующих сервисов.

Binance является одним из крупнейших операторов на рынке криптовалют, предлагающим всевозможные финансовые услуги потребителям со всего мира. Только в прошлом месяце объём транзакций на бирже составил порядка 1,5 триллиона долларов.

По указанию FCA, теперь на сайте Binance до следующей среды должна появиться надпись «Binance Markets Limited не разрешается вести любую регулируемую деятельность в Великобритании». Кроме того, криптобиржа должна устранить всю информацию, связанную с британскими потребителями, из своих систем и остановить любые рекламные кампании и продвижение в стране.

Binance Markets Limited создавалась как часть плана по формированию британского представительства Binance UK, — считают источники. Хотя FCA запретила Binance предоставлять сервисы в Великобритании, граждане страны по-прежнему могут свободно получать доступ к сервисам компании, находящимся за рубежом. На данный момент Binance Markets Limited имеет британское разрешение на предоставление инвестиционных сервисов в традиционных валютах — этого удалось добиться с помощью покупки местной компании, уже зарегистрированной регулятором.

Ранее на прошлой неделе о том, что Binance проводит неавторизованные торговые операции с участием японских граждан заявил японский регулятор, Агентство по финансовым услугам. FSA предупреждает потребителей о Binance уже вторично — в первый раз это было сделано в 2018 году. В апреле германский регулятор предупредил инвесторов о том, что Binance, вероятно, нарушила правила безопасности при запуске торгов биржевыми токенами — апелляция биржи не имела успеха.